Trước thời điểm điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội (CATP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Nam (46 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Phúc Hoàng Nguyên (trụ sở tại Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Đình Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên (trụ sở tại thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái tố tụng này được đưa ra sau quá trình điều tra mở rộng các đơn thư tố giác liên quan đến các giao dịch bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 2 tháng 12 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của ông Lê Văn Hoàng và đồng bọn, liên quan đến việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất của người khác tại phường Tân Khánh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến Tổng Giám đốc Trần Ngọc Sinh về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trốn thuế, đồng thời phát đi thông báo đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại liên hệ để trình báo.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang thụ lý điều tra vụ án Trần Ngọc Sinh (sinh năm 1985) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 26 tháng 11 năm 2025, Công an xã Bình Chánh, TPHCM đã ra thông báo khuyến cáo người dân cảnh giác với các đối tượng giả mạo cán bộ công an gọi điện yêu cầu cung cấp hình ảnh sổ đỏ, thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng giả mạo "Cổng dịch vụ công Bộ Công an" nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24 tháng 11 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã gửi công văn tới báo Tiền Phong để thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm, xác nhận việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Khánh Vân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Thảo (SN 1985; trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NSH Petro, và ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính NSH Petro. Hai người này bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,981 triệu USD phí từ NSH Petro liên quan đến khoản vay với Công ty Berhero Pty Limited (thương hiệu Acuity Funding).
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (SN 1997, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can liên quan đến vụ án Tập đoàn giáo dục Egroup. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Bị can Tống Thị Kim Liên bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can, bao gồm Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup), về ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy nã quốc tế 4 bị can.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến vụ lừa đảo bán 'dự án ma' Cella Central và chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKSND TP Hà Nội) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), cùng 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Mười đồng phạm còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56/BKLĐT-CSKT-P6 và đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can, bao gồm ông Nguyễn Ngọc Thủy, về ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các đơn vị liên quan.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981), người tự xưng là Tổng giám đốc Công ty CP Ý An Khang, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội (Viện KSND TP Hà Nội) đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (chủ Công ty Nhật Nam) cùng đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (TAND TP Hà Nội) để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Ngày 4 tháng 11 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Khánh Vân để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng này.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174 Bộ luật Hình sự). Năm đối tượng bị bắt gồm Ngọ Quang Sơn (chủ mưu, cầm đầu), Ngô Thành Long (người trực tiếp chuyển tiền chiếm đoạt), Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Văn Ngọc, và Ngô Sơn Tùng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Ranjit Thambyrajah, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Ranjit Thambyrajah bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD khoản phí từ các doanh nghiệp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Nguyễn Việt Anh bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách hứa hẹn cung cấp các khoản vay hàng tỷ USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 65/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.
Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (sinh năm 1960, quốc tịch Úc), Tổng Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90 như một phần của quá trình thu hồi tài sản trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, bao gồm cả Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn (em gái và em trai Nguyễn Ngọc Thủy), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm. Trong số này, 4 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú và 19 đối tượng còn lại bị bắt tạm giam.
Ngày 17 tháng 7 năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng Thông báo lần 1 nhằm tìm kiếm và đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP nước GMT đến cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.
Tòa án nhân dân chấp nhận kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết trong phiên tòa phúc thẩm tháng 6 năm 2025, giảm một phần hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hình phạt tù sang phạt tiền đối với tội thao túng thị trường chứng khoán.
Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 6 năm 2025, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, được giảm mức án từ 21 năm tù giam xuống còn 7 năm tù giam, kèm theo hình phạt bổ sung 4 tỷ đồng về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Tại phiên phúc thẩm vào tháng 6/2025, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được giảm mức án xuống còn 7 năm tù giam, kèm theo hình phạt bổ sung 4 tỷ đồng, sau khi bị kết tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến 6 mã cổ phiếu (FLC, ROS, ART, HAI, AMD, GAB).
Tòa án Nhân dân TP Tân Uyên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 17 – TP HCM) đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (nay là Công an TP HCM) khởi tố vụ án hình sự để xử lý ông Lê Văn Hoàng và đồng phạm với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về sử dụng đất đai, dựa trên nhận định của bản án phúc thẩm.
Tòa án Nhân dân TP Tân Uyên (nay là Tòa án Nhân dân khu vực 17 - TP HCM) đã kiến nghị khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi của ông Lê Văn Hoàng, nhận định hành vi này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về sử dụng đất đai và không chấp hành án.
Tại phiên sơ thẩm, ông Trịnh Văn Quyết bị Tòa án tuyên phạt 21 năm tù giam về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) về tội “Nhận hối lộ”; ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; cùng với bà Phạm Thị Thanh Thọ và bà Nguyễn Thị Hoài Hương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Tập đoàn FLC, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án 8 năm 6 tháng tù đối với bà Hương Trần Kiều Dung.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng với ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame.
Sau khi Công ty Nhật Nam đưa ra nhiều lý do và không thanh toán cho nhà đầu tư, nhiều cá nhân đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy, bắt đầu từ khoảng tháng 10 năm 2022.
Ngày 29 tháng 3 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng tháng 7 năm 2021, Đoàn Thị Khánh Vân đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao, có thể giúp xin gia hạn chủ trương đầu tư và gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với một số dự án, nhằm mục đích khiến các bị hại tin tưởng giao tiền và sau đó chiếm đoạt số tiền này cho mục đích cá nhân.
Từ năm 2021, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) đã bắt tay với một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ để thành lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặt văn phòng điều hành tại Phnom Penh (Campuchia) và chỉ đạo 7 người tại Việt Nam thành lập nhiều công ty 'ma' tại TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác.