Khởi tố ban đầu Nguyễn Hòa Bình tội Lừa đảo và Vi phạm kế toán
Trước thời điểm điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.