Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ và các tài sản khác của các đối tượng liên quan vụ án Nguyễn Hòa Bình, với tổng giá trị tài sản thu giữ, phong tỏa ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội (CATP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Sau khi Ngô Văn Phương bỏ trốn khỏi nơi cư trú, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Văn Phương vào ngày 15/10/2025. Ngô Văn Phương bị truy nã về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 14/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội (CATP Hà Nội) đã ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội Trốn thuế, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất, cùng khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Công Diễn (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo) về tội danh này.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương (sinh năm 1999) vào ngày 11/09/2025 về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành Quyết định truy nã số 19368 đối với bị can Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990) vì bỏ trốn trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty BBI Việt Nam và Công ty BBA Toàn Cầu.