Khởi tố Nguyễn Hòa Bình tội Lừa đảo và Vi phạm kế toán
Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông Nguyễn Hòa Bình cùng 9 bị can khác để điều tra về hai tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Khởi tố 47 bị can trong vụ án lừa đảo tài chính
Trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy nã quốc tế 4 bị can.
Công an Hà Nội khởi tố 48 đối tượng và phong tỏa tài sản vụ lừa đảo công nghệ cao
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, công bố Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng liên quan đến ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới. Tổng tài sản bị thu giữ và phong tỏa đến thời điểm này ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
Tổng tài sản thu giữ vụ án Mr Pips vượt 5.200 tỷ đồng
Tại họp báo quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin rằng tổng tài sản được Công an TP Hà Nội thu giữ liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu, bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng, ô tô và bất động sản, ước tính khoảng 5.215 tỷ đồng tính đến ngày 2025-10-06. Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng trong vụ án này.
Công an TP Hà Nội khởi tố bị can Ngô Văn Phương
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương (sinh năm 1999) vào ngày 11/09/2025 về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an khởi tố thêm 4 bị can liên quan vụ án Kera
Cùng ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 người khác sau quá trình điều tra mở rộng vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Bamboo Capital tiếp nhận thông tin khởi tố thành viên lãnh đạo
Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) tiếp nhận thông tin từ Cơ quan có thẩm quyền về việc đã khởi tố một số thành viên tại các vị trí Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành tại một số công ty thành viên của Tập đoàn.
Nguyễn Ngọc Thủy bị khởi tố lừa đảo chiếm đoạt 7.600 tỉ đồng
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings, đã bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính lên đến 7.600 tỉ đồng.