Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thông báo hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.' Bà Loan bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng.
Để đảm bảo thi hành nghĩa vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện kê biên 9 tài sản là quyền sử dụng đất với tổng giá trị hơn 413 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Như Loan. Cơ quan điều tra cũng tạm dừng giao dịch bất động sản tại Long An, nhà đất tại số 26 Trần Quốc Thảo (TP.HCM) và bất động sản tại Khu du lịch ven sông Hàn (Đà Nẵng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG). Hành vi của bà Loan bị xác định gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", với thiệt hại được xác định là hơn 542 tỷ đồng. Bà Loan bị xác định chịu trách nhiệm cá nhân về hơn 297 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố 21 bị can khác trong vụ án gây thất thoát tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bao gồm ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam), người bị xác định gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng và nhận hối lộ, cùng nhóm bị can liên quan đến Công ty TNHH Việt Tín.
Bà Nguyễn Thị Như Loan bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng và hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM cùng các đơn vị liên quan, với các tội danh bao gồm Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Loan bị xác định gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân hơn 297 tỷ đồng.
Tháng 12 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan (nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan đến khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn, Quận 4, TPHCM.
Cơ sở Thẩm mỹ viện Mailisa số 86-88-91 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh, đã tạm ngưng hoạt động sau khi bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, về tội “Buôn lậu”. Cùng với bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác liên quan đến hoạt động nhập khẩu và kinh doanh mỹ phẩm trong hệ sinh thái Mailisa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NSH Petro, và ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính NSH Petro. Hai người này bị điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,981 triệu USD phí từ NSH Petro liên quan đến khoản vay với Công ty Berhero Pty Limited (thương hiệu Acuity Funding).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 8 bị can về tội Buôn lậu, bao gồm: Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa), Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare), Nguyễn Thị Ngọc Trúc và Trần Đan Phượng (kế toán và kế toán trưởng MK Skincare), Vương Phượng Nghi, Võ Hoài Sơn, Lu Xueyi (nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn), và Đỗ Bích Thủy (đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, Phạm Thị Kim Dung, và các cá nhân liên quan tại công ty không phạm tội "Lừa dối khách hàng" và không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án kẹo Kera. Kết luận điều tra nêu rõ việc Nguyễn Thúc Thùy Tiên đại diện và quảng bá sản phẩm là hoạt động cá nhân, không phải hoạt động do Công ty Sen Vàng chỉ đạo hay ủy quyền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng Phạm Thị Kim Dung và các cá nhân liên quan không tham gia bàn bạc, sản xuất, hay quảng bá sản phẩm kẹo Kera, do đó họ không phạm tội hoặc không có dấu hiệu đồng phạm trong vụ án “lừa dối khách hàng” liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can liên quan đến vụ án Tập đoàn giáo dục Egroup. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Bị can Tống Thị Kim Liên bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56/BKLĐT-CSKT-P6 và đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can, bao gồm ông Nguyễn Ngọc Thủy, về ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, bao gồm bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi, để thông báo chính thức về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát đi thông báo tìm kiếm các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay lừa đảo, yêu cầu họ liên hệ với Phòng 4 – Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để giải quyết theo quy định.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an ra thông báo bắt tạm giam ông Nguyễn Việt Anh (SN 1982), Giám đốc Công ty Acuity Funding Việt Nam kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), vì hành vi cung cấp thông tin gian dối về khả năng cung cấp khoản vay nhằm chiếm đoạt 81.000 USD.
Ngày 15/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (SN 1960, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro). Ông Thambyrajah bị điều tra vì hành vi cung cấp thông tin gian dối về các khoản vay để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,9 triệu USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Ranjit Thambyrajah, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Ranjit Thambyrajah bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4,9 triệu USD khoản phí từ các doanh nghiệp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Nguyễn Việt Anh bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách hứa hẹn cung cấp các khoản vay hàng tỷ USD.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hành vi của Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh, lãnh đạo Công ty cổ phần thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và Acuity Funding, do hứa hẹn cung cấp các khoản vay không khả thi trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD để thu các khoản phí trái phép.
Trong các ngày 13/10/2025 và 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (Giám đốc Công ty Berhero giao dịch với tên Acuity Funding) và Nguyễn Việt Anh (Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 65/QĐ-VPCQCSĐT về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và các tỉnh, thành phố khác.
Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (sinh năm 1960, quốc tịch Úc), Tổng Giám đốc Công ty Berhero Pty Limited, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định tách vụ án hình sự số 3109 ngày 29/8/2025, nhằm tiếp tục xử lý toàn bộ hành vi của Công ty cổ phần Asia Life liên quan đến việc sản xuất và mua bán sản phẩm thực phẩm bổ sung kẹo Kera giả.
Tối 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên để điều tra hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan đến vụ án kẹo Kera.
Cùng ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 người khác sau quá trình điều tra mở rộng vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng với ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.