Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Egroup, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can liên quan đến vụ án Tập đoàn giáo dục Egroup. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Bị can Tống Thị Kim Liên bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame, đã chủ động tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ giữa Chủ tịch HĐQT Egroup Nguyễn Ngọc Thủy và bà Tống Thị Kim Liên nhằm tạo doanh thu khống, cung cấp chìa khóa mở ra toàn bộ quá trình điều tra vụ án tại Egroup.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) về tội “Nhận hối lộ”; ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; cùng với bà Phạm Thị Thanh Thọ và bà Nguyễn Thị Hoài Hương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.