Cơ quan điều tra đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ" trong hệ sinh thái Egroup, xác định rõ Nguyễn Ngọc Thủy là người khởi xướng, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tạo doanh thu khống và Tống Thị Kim Liên đóng vai trò thực hiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Egroup, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame, đã chủ động tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ giữa Chủ tịch HĐQT Egroup Nguyễn Ngọc Thủy và bà Tống Thị Kim Liên nhằm tạo doanh thu khống, cung cấp chìa khóa mở ra toàn bộ quá trình điều tra vụ án tại Egroup.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can liên quan đến vụ án Tập đoàn giáo dục Egroup. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Bị can Tống Thị Kim Liên bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
Theo kết luận điều tra của C03, ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng từ hơn 10.000 nhà đầu tư thông qua thủ đoạn thổi phồng vốn điều lệ, tạo doanh thu khống và quảng cáo sai sự thật để lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup, là chủ mưu tổ chức "làm đẹp" báo cáo tài chính, từ đó lừa chuyển nhượng hơn 206 triệu cổ phần không có thật cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt trên 7.670 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐQT Egroup Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng 70% trong số hơn 7.670 tỷ đồng chiếm đoạt được từ nhà đầu tư để trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước, và 30% còn lại dùng để thanh toán nợ cá nhân. Theo kết luận điều tra, tổng số tiền này đã bị sử dụng hết, khiến Egroup không còn khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can, bao gồm Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup), về ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup) cùng 28 bị can khác về ba nhóm tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, liên quan đến vụ án tại Tập đoàn Egroup, Công ty Egame, Công ty Nhất Trần.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56/BKLĐT-CSKT-P6 và đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can, bao gồm ông Nguyễn Ngọc Thủy, về ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 công bố danh sách 1.197 bị hại trong vụ án Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup. Tổng số tiền bị Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm chiếm đoạt là 719.678.682.810 đồng (hơn 719,6 tỷ đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế (C03), đã ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56, kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó có Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, bao gồm cả Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn (em gái và em trai Nguyễn Ngọc Thủy), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm. Trong số này, 4 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú và 19 đối tượng còn lại bị bắt tạm giam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup) về tội Đưa hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng với ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings, đã bị khởi tố vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính lên đến 7.600 tỉ đồng.