Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG), về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'. Cơ quan điều tra xác định bà Loan chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát hơn 297,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã tách phần tài liệu liên quan đến các hành vi có dấu hiệu tội phạm, bao gồm hành vi ký hợp đồng với người nổi tiếng (KOLs) để quảng cáo bán sản phẩm, cùng với các tài liệu liên quan đến Công ty Nature Made và việc nộp hồ sơ đăng ký tự công bố sản phẩm. Việc tách tài liệu này nhằm mục đích xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Bà Nguyễn Thị Như Loan đã nộp 100 tỷ đồng tiền mặt và giao 4 thửa đất trị giá 281 tỷ đồng cho Cơ quan điều tra kê biên, nhằm khắc phục hậu quả vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Cơ quan điều tra xác định các bị can, bao gồm bà Nguyễn Thị Như Loan, Cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng liên quan đến sai phạm tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM. Riêng bà Loan chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng và thu giữ, phong tỏa tài sản trong chuyên án lừa đảo công nghệ cao Mr Pips, với tổng giá trị tài sản vượt mức 5.300 tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với các thiếu sót, sai phạm tại Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng nếu phát hiện gây thất thoát ngân sách Nhà nước hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan (nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai) thừa nhận có sai phạm liên quan đến chuyển nhượng khu đất 39 - 39B Bến Vân Đồn. Bà đã nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất trị giá 281 tỷ đồng để cơ quan điều tra kê biên, nhằm khắc phục hậu quả vụ án gây thiệt hại tài sản Nhà nước.
Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan đến các vi phạm tại 4 dự án, đồng thời yêu cầu chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Cơ quan điều tra đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ" trong hệ sinh thái Egroup, xác định rõ Nguyễn Ngọc Thủy là người khởi xướng, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tạo doanh thu khống và Tống Thị Kim Liên đóng vai trò thực hiện.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, công bố Cơ quan điều tra đã khởi tố 48 đối tượng liên quan đến ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới. Tổng tài sản bị thu giữ và phong tỏa đến thời điểm này ước tính hơn 5.300 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra (CQĐT) đã kê biên hàng loạt bất động sản đứng tên hoặc liên quan đến bị can Vũ Thị Thúy, bao gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc, 20 tại Đắk Lắk, 24 ở Thanh Hóa, 2 tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội), 6 tại phường Tùng Thiện (Hà Nội), và một căn hộ tại tòa The Prince (19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) đứng tên ông Phạm Khánh Phương. CQĐT cũng phong tỏa 72 tài khoản đứng tên Thúy và nhân viên, cùng tài khoản Công ty Nhật Nam và các đơn vị liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra (CQĐT) đã tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC đứng tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC đứng tên Công ty Nam Nhật Khang. Công ty Nam Nhật Khang là công ty mà ca sĩ Phạm Khánh Phương (chồng bị can Vũ Thị Thúy) được nhờ đứng tên để thực hiện giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty CP Sông Đà 1.01).
Tại Cơ quan điều tra, bị can Vũ Thị Thúy khai nhận Công ty Nhật Nam được thành lập nhằm mục đích chính là huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứ không phải để góp vốn thực tế vào công ty.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển thông tin và hồ sơ vụ việc dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn đến cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định, nếu khi thực hiện kết luận thanh tra phát hiện vi phạm pháp luật hình sự, gây thiệt hại tiền hoặc tài sản của Nhà nước.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan dự án BOT Bắc Giang – Lạng Sơn cho cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật nếu trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự hoặc thiệt hại tài sản Nhà nước.