Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKSND TP Hà Nội) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), cùng 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Mười đồng phạm còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan Điều tra (CQĐT) đã kê biên hàng loạt bất động sản đứng tên hoặc liên quan đến bị can Vũ Thị Thúy, bao gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc, 20 tại Đắk Lắk, 24 ở Thanh Hóa, 2 tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội), 6 tại phường Tùng Thiện (Hà Nội), và một căn hộ tại tòa The Prince (19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) đứng tên ông Phạm Khánh Phương. CQĐT cũng phong tỏa 72 tài khoản đứng tên Thúy và nhân viên, cùng tài khoản Công ty Nhật Nam và các đơn vị liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Cơ quan Điều tra (CQĐT) đã tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC đứng tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC đứng tên Công ty Nam Nhật Khang. Công ty Nam Nhật Khang là công ty mà ca sĩ Phạm Khánh Phương (chồng bị can Vũ Thị Thúy) được nhờ đứng tên để thực hiện giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty CP Sông Đà 1.01).
Tại Cơ quan điều tra, bị can Vũ Thị Thúy khai nhận Công ty Nhật Nam được thành lập nhằm mục đích chính là huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứ không phải để góp vốn thực tế vào công ty.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội (Viện KSND TP Hà Nội) đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (chủ Công ty Nhật Nam) cùng đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (TAND TP Hà Nội) để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Bị can Vũ Thị Thúy bị cáo buộc đã sử dụng 120 tỷ đồng từ số tiền chiếm đoạt được để nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc tiền, cấu thành tội danh 'Rửa tiền'.
Sau khi Công ty Nhật Nam đưa ra nhiều lý do và không thanh toán cho nhà đầu tư, nhiều cá nhân đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy, bắt đầu từ khoảng tháng 10 năm 2022.
Bà Vũ Thị Thúy (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) đã thành lập Công ty Nhật Nam vào năm 2019 để thực hiện hoạt động huy động vốn gian dối.
Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).