Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao) hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất sữa giả (HIUP) trị giá hơn 2.436 tỷ đồng. Các lãnh đạo cấp cao của Công ty Cổ phần Z Holding, bao gồm Chủ tịch HĐQT Hoàng Quang Thịnh, Phó tổng giám đốc La Khắc Minh và Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh, bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND Tối cao) đã ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can thuộc Công ty Z Holding về các tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ra cáo trạng truy tố 15 bị can liên quan đến vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu. Tổng số tiền nhóm đối tượng này chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKSND TP Hà Nội) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), cùng 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Mười đồng phạm còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bà Phan Thị Mai, Chủ Thẩm mỹ viện Mailisa, tổ chức buổi livestream trên fanpage cá nhân khẳng định Thẩm mỹ viện Mailisa tuân thủ nghĩa vụ thuế, tuyên bố đóng thuế hàng năm gần 200 tỷ đồng, và bác bỏ các tin đồn thất thiệt liên quan đến rửa tiền hay sản xuất kem trộn.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội (Viện KSND TP Hà Nội) đã ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (chủ Công ty Nhật Nam) cùng đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội (TAND TP Hà Nội) để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Bị can Vũ Thị Thúy bị cáo buộc đã sử dụng 120 tỷ đồng từ số tiền chiếm đoạt được để nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc tiền, cấu thành tội danh 'Rửa tiền'.
Lãnh đạo Công ty Z Holding là Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa giả, kê khai thuế và rửa tiền.