Tại Cơ quan điều tra, bị can Vũ Thị Thúy khai nhận Công ty Nhật Nam được thành lập nhằm mục đích chính là huy động vốn của nhà đầu tư thông qua việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứ không phải để góp vốn thực tế vào công ty.
Do vụ án Công ty Nhật Nam có phạm vi xảy ra trên địa bàn cả nước và số lượng bị hại đặc biệt lớn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) đã ủy thác điều tra đến cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố để ghi lời khai của các bị hại.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành bản cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Đến tháng 6 năm 2023, Công ty Nhật Nam không còn tiền mặt để thực hiện thanh toán tiền gốc và phân chia lợi nhuận theo cam kết cho các nhà đầu tư.
Công ty Nhật Nam đã chi khoảng 100 tỷ đồng để thuê mặt bằng và mở 4 nhà hàng, khách sạn nhưng phải đóng cửa vào cuối năm 2022 do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.
Sau khi Công ty Nhật Nam đưa ra nhiều lý do và không thanh toán cho nhà đầu tư, nhiều cá nhân đã làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy, bắt đầu từ khoảng tháng 10 năm 2022.
Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).