Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Qua thực hiện các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan đến vụ án lừa đảo DRK do Huỳnh Đức Vân cầm đầu, với tổng trị giá tài sản trên 600 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Loan bị xác định đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng và hưởng lợi/chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng.
Ông Lê Quang Thung, nguyên quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Ông Thung bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng và đã nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng), cùng với khoản hưởng lợi cá nhân hơn 11 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, và bà Đào Thị Hương Lan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hai cựu quan chức này bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Hồng hưởng lợi cá nhân hơn 1 tỷ đồng.
Do vụ án Công ty Nhật Nam có phạm vi xảy ra trên địa bàn cả nước và số lượng bị hại đặc biệt lớn, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) đã ủy thác điều tra đến cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố để ghi lời khai của các bị hại.
Cuối tháng 2 năm 2025, Tòa án Nhân dân TP Tân Uyên cũ (nay là Tòa án Nhân dân khu vực 17, TPHCM) đã ban hành văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra xem xét xử lý hình sự đối với những sai phạm của ông Lê Văn Hoàng liên quan đến việc xây dựng gần 50 căn nhà trái phép.
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam trong nửa cuối năm 2024 để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngày 29 tháng 3 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.