Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố 21 bị can khác trong vụ án gây thất thoát tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bao gồm ông Lê Quang Thung (nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam), người bị xác định gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng và nhận hối lộ, cùng nhóm bị can liên quan đến Công ty TNHH Việt Tín.
Ông Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, và ông Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tín, bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Hai bị can bị xác định đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 56 tỷ đồng cho các quan chức liên quan, bao gồm ông Lê Quang Thung, ông Trần Ngọc Thuận và ông Đoàn Ngọc Phương.
Ông Lê Quang Thung, nguyên quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ. Ông Thung bị cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng và đã nhận hối lộ số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 53 tỷ đồng), cùng với khoản hưởng lợi cá nhân hơn 11 tỷ đồng.
Khoảng cuối năm 2011, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã chuẩn bị 300.000 USD và mời Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, ăn tối để cảm ơn việc Thung đã chỉ đạo bán 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.
Ngày 27 tháng 1 năm 2010, Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình đề xuất phương án chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Havest Finance của Lê Y Linh với giá trị hơn 7,1 triệu USD.
Cuối năm 2009, bị can Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), chủ động thỏa thuận với Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Việt Tín, và Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Tín, về việc bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) với giá 1.200 USD/m2 thông qua chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Thỏa thuận yêu cầu Linh phải chi lại 3 triệu USD cho Tập đoàn Cao su.