Từ ngày 6 tháng 8 năm 2014 đến ngày 8 tháng 8 năm 2014, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) với giá hơn 271 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Cơ quan điều tra cáo buộc Linh và Dừa hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng từ thương vụ này.
Sau khi hoàn tất chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, Đặng Phước Dừa đã lấy 25 tỷ đồng tiền mặt (đóng vào 2 chiếc vali kéo màu đen) và đến nhà riêng tại Khu biệt thự Lan Anh, quận 2 cũ, TP HCM để đưa cho Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam.
Trước khi hoàn tất việc sở hữu vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland), để thu về hơn 846 tỷ đồng. Nhờ thương vụ này, bà Loan hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.
Khoảng cuối năm 2011, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã chuẩn bị 300.000 USD và mời Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, ăn tối để cảm ơn việc Thung đã chỉ đạo bán 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.
Ngày 27 tháng 1 năm 2010, Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình đề xuất phương án chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Havest Finance của Lê Y Linh với giá trị hơn 7,1 triệu USD.
Sau đề xuất, Nguyễn Thành Châu, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cao su Đồng Nai, và Nguyễn Công Tài, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cao su Bà Rịa, đã ký hợp đồng chuyển nhượng 80% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và xác nhận khống đã nhận đủ số tiền hơn 5,8 triệu USD (thực tế không có việc chuyển tiền), tạo điều kiện cho Sở KH-ĐT TPHCM cấp giấy phép thay đổi cho Công ty Retro Harvest Finance nắm 80% vốn điều lệ Công ty Phú Việt Tín.
Cuối năm 2009, bị can Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), chủ động thỏa thuận với Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Việt Tín, và Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Tín, về việc bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) với giá 1.200 USD/m2 thông qua chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Thỏa thuận yêu cầu Linh phải chi lại 3 triệu USD cho Tập đoàn Cao su.