Ông Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, và ông Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tín, bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Hai bị can bị xác định đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 56 tỷ đồng cho các quan chức liên quan, bao gồm ông Lê Quang Thung, ông Trần Ngọc Thuận và ông Đoàn Ngọc Phương.
Từ ngày 6 tháng 8 năm 2014 đến ngày 8 tháng 8 năm 2014, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) với giá hơn 271 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Cơ quan điều tra cáo buộc Linh và Dừa hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng từ thương vụ này.
Sau khi nhận tổng cộng 45 tỷ đồng tiền hối lộ từ Đặng Phước Dừa, bị can Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, đã chia cho ba cá nhân khác tại Tập đoàn Cao su tổng cộng 7,5 tỷ đồng, bao gồm Võ Sỹ Lực (Chủ tịch HĐTV), Trần Thoại (thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc), và Phạm Văn Thành (Trưởng ban KH-ĐT), mỗi người 2,5 tỷ đồng. Ông Thuận sử dụng cá nhân số tiền 37,5 tỷ đồng còn lại.
Sau khi hoàn tất chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, Đặng Phước Dừa đã lấy 25 tỷ đồng tiền mặt (đóng vào 2 chiếc vali kéo màu đen) và đến nhà riêng tại Khu biệt thự Lan Anh, quận 2 cũ, TP HCM để đưa cho Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam.
Cuối tháng 1 năm 2014, Đặng Phước Dừa đã mang 20 tỷ đồng tiền mặt (đóng trong 4 vỏ thùng rượu) đến phòng làm việc tại trụ sở Tập đoàn Cao su Việt Nam ở 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM, để đưa cho bị can Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, với mục đích 'tiền cảm ơn anh em Tập đoàn'.
Khoảng tháng 11 năm 2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai, đã đàm phán với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa để mua lại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn và thống nhất mức giá 460 tỷ đồng (bao gồm tiền sử dụng đất) thông qua 'hợp đồng hứa bán'.
Khoảng cuối năm 2011, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã chuẩn bị 300.000 USD và mời Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, ăn tối để cảm ơn việc Thung đã chỉ đạo bán 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.
Cuối năm 2009, bị can Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), chủ động thỏa thuận với Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Việt Tín, và Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Tín, về việc bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) với giá 1.200 USD/m2 thông qua chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Thỏa thuận yêu cầu Linh phải chi lại 3 triệu USD cho Tập đoàn Cao su.