Ông Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, và ông Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Tín, bị Cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Hai bị can bị xác định đã đưa hối lộ tổng cộng hơn 56 tỷ đồng cho các quan chức liên quan, bao gồm ông Lê Quang Thung, ông Trần Ngọc Thuận và ông Đoàn Ngọc Phương.
Từ ngày 6 tháng 8 năm 2014 đến ngày 8 tháng 8 năm 2014, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) với giá hơn 271 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Cơ quan điều tra cáo buộc Linh và Dừa hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng từ thương vụ này.
Khoảng tháng 11 năm 2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai, đã đàm phán với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa để mua lại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn và thống nhất mức giá 460 tỷ đồng (bao gồm tiền sử dụng đất) thông qua 'hợp đồng hứa bán'.
Khoảng cuối năm 2011, Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa đã chuẩn bị 300.000 USD và mời Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, ăn tối để cảm ơn việc Thung đã chỉ đạo bán 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.
Ngày 27 tháng 1 năm 2010, Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam, chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình đề xuất phương án chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Havest Finance của Lê Y Linh với giá trị hơn 7,1 triệu USD.
Cuối năm 2009, bị can Lê Quang Thung, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG), chủ động thỏa thuận với Lê Y Linh, cựu Giám đốc Công ty Việt Tín, và Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Tín, về việc bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) với giá 1.200 USD/m2 thông qua chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Thỏa thuận yêu cầu Linh phải chi lại 3 triệu USD cho Tập đoàn Cao su.