Cơ quan điều tra đã ban hành Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa, Nhận hối lộ" trong hệ sinh thái Egroup, xác định rõ Nguyễn Ngọc Thủy là người khởi xướng, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tạo doanh thu khống và Tống Thị Kim Liên đóng vai trò thực hiện.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup, là chủ mưu tổ chức "làm đẹp" báo cáo tài chính, từ đó lừa chuyển nhượng hơn 206 triệu cổ phần không có thật cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt trên 7.670 tỷ đồng.
Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame, đã chủ động tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ giữa Chủ tịch HĐQT Egroup Nguyễn Ngọc Thủy và bà Tống Thị Kim Liên nhằm tạo doanh thu khống, cung cấp chìa khóa mở ra toàn bộ quá trình điều tra vụ án tại Egroup.
Chủ tịch HĐQT Egroup Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng 70% trong số hơn 7.670 tỷ đồng chiếm đoạt được từ nhà đầu tư để trả gốc và lãi cho các hợp đồng trước, và 30% còn lại dùng để thanh toán nợ cá nhân. Theo kết luận điều tra, tổng số tiền này đã bị sử dụng hết, khiến Egroup không còn khả năng hoàn trả cho nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can, bao gồm Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup), về ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup) về tội Đưa hối lộ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.