Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 công bố danh sách 1.197 bị hại trong vụ án Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup. Tổng số tiền bị Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm chiếm đoạt là 719.678.682.810 đồng (hơn 719,6 tỷ đồng).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56/BKLĐT-CSKT-P6 và đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can, bao gồm ông Nguyễn Ngọc Thủy, về ba tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn Egroup và các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 gửi đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, bao gồm bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền lợi, để thông báo chính thức về việc kết thúc điều tra vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế (C03), đã ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56, kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó có Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ban hành Quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6, bổ sung thêm các tội danh “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” vào vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) về tội “Nhận hối lộ”; ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; cùng với bà Phạm Thị Thanh Thọ và bà Nguyễn Thị Hoài Hương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng với ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame.