Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, bao gồm cả Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn (em gái và em trai Nguyễn Ngọc Thủy), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm. Trong số này, 4 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú và 19 đối tượng còn lại bị bắt tạm giam.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ban hành Quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6, bổ sung thêm các tội danh “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” vào vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) về tội “Nhận hối lộ”; ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; cùng với bà Phạm Thị Thanh Thọ và bà Nguyễn Thị Hoài Hương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, cùng với ông Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame.