Ngày 2 tháng 12 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để điều tra làm rõ hành vi của ông Lê Văn Hoàng và đồng bọn, liên quan đến việc xây dựng gần 50 căn nhà trên đất của người khác tại phường Tân Khánh.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng, trong đó có Nguyễn Văn X., về các tội danh liên quan đến chiếm đoạt tài sản và kinh doanh đa cấp trái phép. Vụ án được phát hiện vào ngày 2025-10-16 tại tỉnh Thái Nguyên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đặt tại Khu công nghiệp Giang Điền.
Tòa án Nhân dân (TAND) TP Tân Uyên đã có văn bản kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (nay là Công an TPHCM) khởi tố vụ án hình sự đối với ông Lê Văn Hoàng và đồng phạm vào ngày 28-2-2025.
Tòa án Nhân dân TP Tân Uyên (nay là Tòa án Nhân dân khu vực 17 - TP HCM) đã kiến nghị khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi của ông Lê Văn Hoàng, nhận định hành vi này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về sử dụng đất đai và không chấp hành án.