Trong quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã thu giữ, tạm dừng giao dịch và phong tỏa tiền, vàng, sổ đỏ và các tài sản khác của các đối tượng liên quan, với tổng giá trị tài sản thu giữ, phong tỏa ước tính khoảng 900 tỷ đồng.
Ngày 24 tháng 11 năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã gửi công văn tới báo Tiền Phong để thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm, xác nhận việc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Khánh Vân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội ra Quyết định bổ sung khởi tố vụ án về tội Trốn thuế (quy định tại Điều 200 – Bộ luật Hình sự); đồng thời khởi tố bổ sung bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và Nguyễn Hữu Tuất. Cơ quan điều tra cũng khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Công Diễn về tội Trốn thuế.