Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu chống rửa tiền bất động sản
Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới và sàn giao dịch tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP, và Thông tư 09/2023/TT-NHNN. Các yêu cầu cụ thể bao gồm ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, thực hiện nhận biết khách hàng đầy đủ, đánh giá rủi ro, và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) về các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên.