Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh Khu vực 13 công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật kinh doanh vàng đối với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Tiền Giang, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã hoàn thành việc đóng 775 triệu đồng tiền phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 42/QĐ-XPHC của Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh Khu vực 13.
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh Khu vực 13 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 42/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải về các hành vi vi phạm trong công tác Phòng chống rửa tiền (PCRT), với tổng số tiền phạt là 775 triệu đồng.
Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Chi nhánh Khu vực 13 ban hành Quyết định số 34/QĐ-TTRA để thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chi nhánh Tiền Giang (PNJ Tiền Giang), Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.